Το υπουργείο Οικονομικών ξεκινά αναδρομικούς ελέγχους από το 2009 σε χιλιάδες φορολογούμενους που μετέφεραν στο εξωτερικό κεφάλαια που υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ σε ετήσια βάση, όπως προκύπτει από απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου.

Στην εν λόγω απόφαση δίνονται κατευθυντήριες γραμμές στις τράπεζες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε να παρέχουν στο κράτος στοιχεία, τα οποία κατόπιν διασταυρώσεων εκτιμάται ότι θα καταδείξουν τις περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Το υπουργείο Οικονομικών θα ελέγξει περιπτώσεις όπου το ύψος των κεφαλαίων που διακινήθηκαν στο εξωτερικό υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 100.000 ευρώ ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατ’ έτος ανεξαρτήτως του αριθμού των ιδρυμάτων μέσω των οποίων διακινήθηκαν τα εμβάσματα.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Οικονομικών τονίζει ότι υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων τα πιστωτικά ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων), τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία

Τα στοιχεία θα αφορούν σε:

α) μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις και τραπεζικές επιταγές πελατών τους (φυσικών και νομικών προσώπων) για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό.

β) εισπράξεις συμβεβλημένων με αυτά επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικών καρτών.