Αστρολόγος με καταθέσεις ένω των 4 εκατ. ευρώ, κομμωτής με 1,5 εκατ. ευρώ, τεχνική εταιρεία με 16 εκατ. ευρώ στον τραπεζικό της λογαριασμό και σούπερ μάρκετ με καταθέσεις 35 εκατ. ευρώ. Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις έπεσαν στα δίχτυα των ελεγκτών του ΣΔΟΕ, καθώς οι φορολογικές δηλώσεις τους δεν δικαιολογούν σε καμία περίπτωση τα υπέρογκα ποσά που βρέθηκαν στους «φουσκωμένους» τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ έχουν βρεθεί εκτός από τους συγκεκριμένους μεγαλοκαταθέτες και έξι γιατροί που δήλωσαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια εισόδημα 6,2 εκατ. ευρώ, ωστό είχαν «κρυμμένα» άλλα 11 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, εξονυχιστικοί έλεγχοι πραγματοποιύνται το τελευταίο διάστημα στους τραπεζικούς λογαριασμούς περίπου 2.000 μεγαλοκαταθετών, με το ΣΔΟΕ να χρησιμοποιεί, υπό τις οδηγίες του εισαγγελέα Ι.Διώτη, το «όπλο» της άρσης του τραπεζικού απορρήτου.